Jungtinės Valstijos ir JAE sutrikdo platų valiutos keitimo tinklą Irane

Šiandien Jungtinės Valstijos ir Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) kartu ėmėsi veiksmų, kad sutrikdytų platų valiutos keitimo tinklą Irane ir JAE, kurie įsigijo ir pervedė milijonus JAV doleriais išreikštų grynųjų pinigų Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso-Qods pajėgoms ( IRGC-QF) savo piktybinei veiklai ir regioninėms tarpinėms grupėms finansuoti. Tiksliau, JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) paskyrė devynis Irano asmenis ir subjektus. Irano centrinis bankas prisidėjo prie IRGC-QF schemos ir aktyviai rėmė šio tinklo valiutos keitimą ir suteikė jam galimybę naudotis lėšomis, kurias jis laikė savo užsienio banko sąskaitose. Šis keitiklių ir kurjerių tinklas pavertė šimtus milijonų dolerių.

„Irano režimas ir jo centrinis bankas piktnaudžiavo prieiga prie JAE esančių subjektų, norėdami įsigyti JAV dolerių piktybinei IRGC-QF veiklai finansuoti, įskaitant jos regioninių įgaliotinių grupių finansavimą ir ginklavimą, nuslėpdami tikslą, dėl kurio buvo įsigyti JAV doleriai. . Kaip sakiau po antradienį paskelbto prezidento pranešimo, mes ketiname nutraukti IRGC pajamų srautus, kad ir kur jie būtų ir kur jie būtų. Šiandien mes orientuojamės į Irano asmenis ir priekines bendroves, užsiimančias didelio masto valiutos keitimo tinklu, kuris įsigijo ir pervedė milijonus į IRGC-QF “, - sakė iždo sekretorius Stevenas T. Mnuchinas. „Iždo departamentas dėkoja JAE už glaudų bendradarbiavimą šiuo klausimu. Šalys visame pasaulyje turi būti budrios prieš Irano pastangas išnaudoti savo finansines institucijas keičiant valiutą ir finansuojant kenksmingus IRGC-QF veikėjus ir didžiausią pasaulyje valstybinį teroro rėmėją.

IRGC-QF buvo paskirtas vadovaujantis 13224 m. Spalio 25 d. Vykdomuoju raštu (EO) 2007. Pats IRGC taip pat buvo paskirtas 13 m. Spalio 2017 d. Pagal EO 13224 už paramą IRGC-QF ir atitiko „Countering America“ Priešininkai per sankcijų įstatymą.

Mas'udas Nikbachtas, Sa'idas Najafpuras ir Mohammadas Hasanas Khoda'i
Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur ir Mohammad Hasan Khoda'i pagal EO 13224 skiriami veikti IRGC-QF vardu arba jos vardu. IRGC-QF pareigūnas Nikbachtas bendradarbiavo su Meghdadu Amini, šiandien taip pat paskirtu valiutos keitėju, vykdydamas finansinę veiklą IRGC-QF vardu. Najafpuras yra IRGC-QF fiktyvios bendrovės „Jahan Aras Kish“, kuri taip pat skiriama šiandien, generalinis direktorius. „Khoda'i“ bendradarbiavo su dar vienu šiandien keičiamu valiutos keitėju Mohammadreza Khedmati, siekdamas įsteigti fiktyvias bendroves IRGC-QF naudai, ir dirbo su Sa'id Najafpur bei jo bendradarbiu Meghdadu Amini vykdydamas finansinę veiklą IRGC-QF. Khoda'i taip pat yra IRGC-QF fiktyvios bendrovės Jahan Aras Kish pareigūnas.
Mohammadreza Khedmati Valadzaghard, Meghdad Amini ir Foad Salehi
Mohammadreza Khedmati ir Meghdad Amini pagal EO 13224 skiriami padėti, remti ar teikti finansinę, materialinę ar technologinę paramą, finansines ar kitas paslaugas IRGC-QF ar paremti jas. Pagal EO 13224 „Foad Salehi“ yra paskirtas padėti, remti ar teikti finansinę, materialinę ar technologinę paramą, finansines ar kitas paslaugas IRGC-QF ir Mohammadreza Khedmati arba jas remti.

IRGC-QF finansų tarpininkai Mohammadreza Khedmati kartu su Meghdad Amini ir Foad Salehi pervedė grynuosius pinigus iš Irano į JAE ir pavertė juos JAV dolerių banknotais, naudodamiesi valiutos keitimo priemonėmis, įskaitant „Rashed Exchange“, kuri taip pat paskiriama šiandien.

Khedmati, vykdomasis direktorius „Rashed Exchange“, dirbo su IRGC-QF, kad suklastotų dokumentus, kad nuo JAE valdžios institucijų nuslėptų jų neteisėtą finansinę veiklą. Meghdad Amini yra IRGC-QF fronto įmonės „Jahan Aras Kish“, kuri taip pat paskiriama, pareigūnas.

Salehi padėjo Khedmati keičiant valiutą į IRGC-QF ir pervedė didelius kiekius valiutų į JAE ir iškeitė jas IRGC-QF naudai.

Jahanas Arasas Kišas, „Rashed Exchange“ ir „Khedmati and Company“ bendra partnerystė

Jahan Aras Kish pagal EO 13224 paskiriamas padėti, remti ar teikti finansinę, materialinę ar technologinę paramą, finansines ar kitas paslaugas IRGC-QF ar paremti jas. Jahanas Arasas Kishas ir „IRGC-QF“ fiktyvi įmonė užsiima lėšų pervedimu ir konvertavimu IRGC-QF, taip pat dalyvavo gaunant naftos pajamas iš užsienio bankų sąskaitų, kurias Irano centrinis bankas turėjo IRGC-QF veiklai vykdyti.
Pagal „EO 13224“ nurodoma, kad „Rashed Exchange“ priklauso Mohammadreza Khedmati arba jos kontrolė. „Rashed Exchange“ buvo naudojama konvertuojant valiutą į IRGC-QF.

Irane įsikūrusi „Khedmati“ ir „Company Joint Partnership“ pagal EO 13224 paskiriama kaip Mohammadreza Khedmati ir Mohammad Hasan Khoda'i nuosavybė ar kontrolė.

Dėl šių veiksmų visas šiandien paskirtų asmenų, priklausančių JAV jurisdikcijai, turtas ir interesai yra užblokuoti, o JAV asmenims paprastai draudžiama daryti su jais sandorius. Be to, užsienio finansinėms institucijoms, kurios sąmoningai palengvina reikšmingus sandorius ar asmenims, kurie teikia materialinę ar tam tikrą kitokią paramą, šiandien paskirtiems asmenims ir subjektams gresia sankcijos, kurios gali nutraukti jų prieigą prie JAV finansų sistemos arba užblokuoti jų turtą ir interesus. JAV jurisdikcijoje esančiame turte.

Primename, kad dėl 8 m. Gegužės 2018 d. Prezidento D.Trumpo sprendimo nutraukti Jungtinių Valstijų dalyvavimą jungtiniame visapusiškame veiksmų plane (JCPOA), nuo 7 m. Rugpjūčio 2018 d. Jungtinių Valstijų vyriausybė vėl nustatys sankcijas už pirkinį. arba Irano vyriausybė įsigijo JAV dolerių banknotus.