JAV iždas paskiria Rusijos finansų įstaigą, remiančią Šiaurės Korėjos sankcijų vengimą

0a1a – 241
0a1a – 241

JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) šiandien paskelbė apie Rusijos subjekto, padėjusio Šiaurės Korėjai išvengti sankcijų ir patekti į tarptautinę finansų sistemą, paskyrimą. Šios dienos veiksmas yra skirtas Rusijoje registruotai Rusijos finansų draugijai pagal vykdomąjį įsakymą (EO) 13382, nes ji suteikė arba bandė teikti finansinę, materialinę, technologinę ar kitokią paramą arba prekes ar paslaugas, remiančias į JAV sąrašą įtrauktą Dandong Zhongsheng. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), subjektas, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso ir yra kontroliuojamas JAV ir Jungtinių Tautų (JT) į sąrašą įtrauktas Užsienio prekybos bankas (FTB), pagrindinis Šiaurės Korėjos užsienio valiutos bankas.

„Iždas ir toliau vykdo esamas JAV ir JT sankcijas asmenims ir subjektams Rusijoje ir kitur, kurie palengvina neteisėtą prekybą su Šiaurės Korėja. Tie, kurie bando apeiti mūsų valdžios institucijas suteikdami KLDR prieigą prie tarptautinių finansų rinkų, susiduria su didele sankcijų rizika“, – sakė terorizmo ir finansinės žvalgybos sekretoriaus pavaduotojas Sigalas Mandelkeris.

Rusijos finansų draugija pradėjo teikti finansines paslaugas Šiaurės Korėjai iš karto, kai gavo nebankinės kredito organizacijos licenciją, kuri leidžia Rusijos finansų draugijai vykdyti sandorius keliomis užsienio valiutomis. Rusijos finansų draugija suteikė banko sąskaitas OFAC nurodytam Dandong Zhongsheng ir Šiaurės Korėjos vyriausiajam atstovui Korea Zinc Industrial Group, kuri taip pat buvo paskirta veiklai Šiaurės Korėjos ekonomikos kasybos pramonėje ir cinko pardavimui, tiekimui ar perdavimui. iš Šiaurės Korėjos, kur pajamos arba gautos prekės gali būti naudingos Šiaurės Korėjos vyriausybei.

Bent jau nuo 2017 m. ir iki 2018 m. Rusijos finansų draugija atidarė kelias Dandong Zhongsheng banko sąskaitas. Šie veiksmai leido Šiaurės Korėjai apeiti JAV ir JT sankcijas ir gauti prieigą prie pasaulinės finansų sistemos, kad gautų pajamų Kimo režimo branduolinei programai.

Dandong Zhongsheng buvo įtrauktas į Jungtinių Valstijų sąrašą, nes jis tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso arba yra kontroliuojamas FTB – subjekto, kurio nuosavybė ir interesai yra blokuojami pagal EO 13382. Han Jang Su, vyriausiasis FTB atstovas Maskvoje, atliko svarbų vaidmenį įsigyjant banko paslaugas iš Rusijos finansų draugijos. 31 m. kovo 2017 d. Jungtinės Valstijos įtraukė Han Jang Su už tiesioginį ar netiesioginį FTB interesą arba jo vardu. Tiek Han Jang Su, tiek FTB taip pat įtraukė JT Saugumo Tarybos komitetas pagal Rezoliuciją 1718 (2006).

Rusijos finansų draugija yra naujausia Rusijos finansų institucija, kuriai OFAC taikė sankcijas už finansinių paslaugų teikimą Šiaurės Korėjai. 2018 m. rugpjūčio mėn. OFAC paskyrė Rusijoje registruotą komercinį banką „Agrosoyuz Commercial Bank“, nes jis Han Jang Su vardu sąmoningai atliko reikšmingą sandorį arba jam padėjo.

Dėl šios dienos veiksmų visas šio objekto turtas ir interesai, esantys Jungtinėse Valstijose arba kuriuos turi ar kontroliuoja JAV asmenys, turi būti užblokuoti ir apie tai pranešta OFAC. OFAC taisyklės paprastai draudžia visus JAV asmenų sandorius arba JAV viduje atliekamus sandorius (įskaitant sandorius, vykstančius tranzitu per Jungtines Valstijas), kurie susiję su bet kokia užblokuotų ar paskirtų asmenų nuosavybe ar interesais.

Apie autorių

Vyriausiojo užduočių redaktoriaus avataras

Vyriausiasis užduočių redaktorius

Vyriausiasis užduočių redaktorius yra Olegas Siziakovas

1 komentaras
Naujienos
Iš pradžių senesni Iš
Inline atsiliepimai
Peržiūrėti visus komentarus
Bendrinti su...